Kedd délelőtt előállították Tiborcz István üzlettársát, Jellinek Dánielt. Az értesülést Magyar Péter miniszterelnök is megerősítette a parlamentben.

„A hírek szerint a nyomozók előállították az egyik leggazdagabb magyart, Tiborcz István üzlettársát, Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját” – írta Magyar Péter Facebook-oldalán.

Talán nem látták a legfrissebb híreket, de a magyar igazságszolgáltatás, a magyar nyomozó hatóság dolgozik […]. Az imént tudomásom szerint a magyar ügyészség előállította Jellinek Dánielt, az egyik leggazdagabb magyar vállalkozót, Tiborcz István üzlettársát és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatóját. Folytatjuk

– mondta a miniszterelnök a parlamentben.

A történésekről Galgóczy Ferenc civil oknyomozó is beszámolt, akit idén májusban hallgattak meg tanúként a Volánbusz-ügyben.

Az előállítással kapcsolatban az Index megkereste Jellinek Dánielt, amint válaszol, frissítjük cikkünket.

Jellinek Dániel az Indotek-csoport vezetője, Tiborcz István üzlettársa, a Forbes tavalyi gyűjtése szerint az ország hetedik leggazdagabb embere.

Volt miniszterig vezethetnek a szálak a csaknem tízmilliárdos Volán-ügyben

Korábban beszámoltunk róla, hogy újabb fordulóponthoz érkezett a csaknem tízmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó Volánbusz-ügy: a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nyolc embert hallgatott ki gyanúsítottként.

A nyomozás keretében lefoglalt iratokat és elektronikus eszközöket kiberszakértők vizsgálták, miközben a pénzek útját is igyekeztek feltárni. Galgóczy Ferenc elmondta, szerinte a szálak korábbi állami vezetőkig, köztük Seszták Miklós volt miniszterig vezethetnek. A vállalkozó emellett több száz milliós havi korrupciós kifizetésekről is beszélt. Állításait a hatóságok egyelőre nem erősítették meg.

Kész-Varga Mónika rendőr alezredes, az NNI szóvivője az ügyben nyilatkozva elmondta, körülbelül két hónapja külön nyomozócsoport dolgozik az ügyön.

A lefoglalt telefonokat és számítógépeket kiberszakértők vizsgálják.

A nyolc gyanúsítottat ugyan rabosították (bűnügyi nyilvántartásba vették), de a hatóság ekkor nem kezdeményezett velük szemben előállítást vagy más kényszerintézkedést. Ezután valamennyien szabadlábon védekezhettek.

A Kontroll információi szerint a KR NNI múlt héten kihallgatásra idézett be 8 embert az öt éve húzódó Volánbusz-ügyben. Idézést kapott Szivek Norbert, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt vezérigazgatója és Jellinek Dániel milliárdos ingatlanvállalkozó is.

Elképesztő összegekről van szó

A Volánbusz-ügyben még 2021-ben érkezett feljelentés az NNI-hez, de az azóta tartó nyomozásban még senkit nem gyanúsítottak meg. A feljelentés szerint az állami közlekedési vállalattól és alvállalkozóitól több mint 10 milliárd forint közpénzt juttattak magánkezekbe.

A rendőrségi szóvivő konkrét neveket személyiségi jogi okokból ugyan nem közölt, azonban a műsorban elhangzott információk alapján több olyan szereplő is azonosítható, akik neve korábban már összefüggésbe került az üggyel. Az egyik gyanúsított leírása a műsorban elhangzottak alapján a 24.hu szerint Szivek Norbertre, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) korábbi vezérigazgatójára illik. Szivek meggyanúsításáról korábban már nyilvánosságra kerültek információk.

Az NNI szóvivője arról is beszélt, hogy a korábbi MNV-vezető olyan információkkal rendelkezhetett, amelyek szerepet játszhattak a bűncselekményből származó vagyon elrejtésében és mozgatásában. A nyomozás egyik feltételezett módszere az lehetett, hogy a pénzeket köztes cégeken és színlelt kölcsönszerződéseken keresztül mozgatták. A hatóság szerint az így megszerzett vagyon egy részét ingatlanokba és nagy értékű gépkocsikba fektethették, más részét pedig készpénzben vehették fel.

A nyomozás hátterében több, egymással összefüggőnek vélt ügylet állhat. Galgóczy Ferenc civil oknyomozó a műsorban négy olyan konstrukciót ismertetett, amelyek szerinte a 2016 és 2020 közötti időszakban okozhattak jelentős veszteséget a Volánnak, illetve közvetve az államnak:

• Buszok százmilliói és egy elmaradt visszatérítés: az egyik ügylet 85 autóbuszhoz kapcsolódik. A lízingszerződések lejártakor a Volán a konstrukcióhoz kapcsolódó, mintegy 1,6 milliárd forintos visszatérítésről vagy bónuszról mondhatott le. Ezzel egy időben a buszok megvásárlásának lehetőségét egy, Szivek Norbert környezetéhez köthető magáncég kapta meg. A társaság állítólag 235 millió forintért jutott hozzá a járművekhez, majd azokat ennek többszöröséért, a beszámoló szerint mintegy hétszeres áron értékesítette tovább.
• Kétmilliárdos karbantartás cég és kapacitás nélkül: egy másik konstrukcióban egy vállalkozással mintegy kétmilliárd forintos, két évre szóló karbantartási szerződést kötöttek. A műsorban ismertetett információk szerint a szerződés kedvezményezettjének nem volt megfelelő telephelye, munkavállalói állománya, illetve a feladat ellátásához szükséges eszközparkja sem. A gyanú szerint a szerződés alapján kifizetett összeg mögött nem állt valódi teljesítés.
• Több mint hatmilliárdért bérelték vissza a buszokat: a harmadik ügylet már jóval nagyobb összegről szólt. Egy olyan magánvállalkozás indult a közbeszerzésen, amely a beszámoló szerint korábban még autóbusszal sem rendelkezett. A cég végül 250 használt jármű bérletére nyert megbízást. A szükséges buszokat több helyről szerezték össze. A műsorban ismertetett számítás szerint a teljes járműpark értéke körülbelül 435 millió forint lehetett. Ehhez képest a Volánbusz három év alatt mintegy 6,3 milliárd forintot fizetett a buszok használatáért. A két összeg közötti különbség alapján a konstrukcióval kapcsolatban mintegy 5,9 milliárd forintos vagyoni hátrányt állapítottak meg.
• Két hónap alatt közel megduplázódott egy telephely ára: a negyedik ügylet egy kecskeméti ingatlanhoz kapcsolódik. A szóban forgó telephelyet egy magáncég 2017 novemberében körülbelül 700 millió forintért vásárolta meg. Mindössze két hónappal később már 1,3 milliárd forintért értékesítették tovább a Volánbusznak. A műsorban elhangzottak szerint az ingatlannal kapcsolatban további problémák is felmerültek: állítólag utólag derült ki, hogy az épület nem volt alkalmas arra, hogy a Volán által használt buszok beférjenek a csarnokba.

A hatóság számára az egyik legfontosabb kérdés az lehet, hogy a feltételezett túlárazásokból és egyéb ügyletekből származó pénzek végül hol kötöttek ki. Az NNI szóvivője szerint a nyomozás során olyan információk kerültek elő, amelyek alapján a pénzeket több lépcsőben mozgathatták. A köztes cégek, kölcsönszerződések, ingatlanok és nagy értékű vagyontárgyak egyaránt szerepet kaphattak a vagyon eredetének elfedésében.

A házkutatások során lefoglalt iratok és elektronikus eszközök elemzése ezért kulcsfontosságú lehet: ezekből derülhet ki, hogy kik adtak utasításokat, kik profitáltak az ügyletekből, és hogyan mozogtak a pénzek a különböző cégek között. A nyomozás súlyát növelheti, hogy a hatóság tájékoztatása szerint az ügyben olyan személy is képbe került, akinek esetében ügyészségi hatáskör merülhet fel. Emiatt az NNI a Központi Nyomozó Főügyészséggel is együttműködik.

(Borítókép: Jellinek Dániel. Fotó: indotek.hu)