Az amerikai pénzügyminisztérium megállapítása szerint a Golden Global Bank Irán úgynevezett "rahbar" váltóhálózatának részeként jött létre. Ez a fedőszervezetekből álló rendszer

az iráni olajbevételeket Kínából Törökországba csatornázta be, ahol azokat készpénzre és aranyra váltották.

A tárca közlése szerint a bank és leányvállalatai több tízmillió dolláros tranzakciókat bonyolítottak le az Iszlám Forradalmi Gárda al-Kudsz egysége számára, valamint levelezőbanki kapcsolatot biztosítottak az iráni rezsimnek a nemzetközi pénzmozgatásokhoz.

A 2019-ben alapított Golden Global Bank Törökország 35. legnagyobb bankja, piaci részesedése a tizedszázalékot sem éri el, mérlegfőösszege pedig mintegy 517 millió dollár.

Az intézmény Törökország első, teljes egészében kamatmentes – azaz az iszlám pénzügyi elveknek megfelelő – befektetési bankjaként hirdeti magát.

A büntetőintézkedések Scott Bessent pénzügyminiszter "Operation Economic Outcast" (Gazdasági kitaszítás hadművelet) elnevezésű programjának keretében születtek. A kezdeményezés célja, hogy olyan mértékű gazdasági nyomást gyakoroljon Iránra, amely a rezsimet békemegállapodás kötésére vagy összeomlásra kényszeríti.

A pénzintézetek sorra tapasztalják meg a saját bőrükön, hogy komolyan gondoljuk"

– jelentette ki Bessent. Gene Lange, a terrorizmusért és pénzügyi hírszerzésért felelős ügyvezető államtitkár hozzátette, hogy a bankot már évek óta figyelmeztették.

Ez az első alkalom, hogy az Egyesült Államok szankciókat vetett ki egy törökországi bankra. Bár manhattani szövetségi ügyészek 2019-ben vádat emeltek a Halkbank – Törökország negyedik legnagyobb bankja – ellen az iráni szankciók kijátszásában nyújtott segítség miatt, az az ügy idén peren kívüli megegyezéssel zárult.

A szankciók teljesen elvágják a Golden Global Bankot a nemzetközi pénzügyi rendszertől.

Nem tisztázott, hogy a török kormány tesz-e párhuzamos lépéseket a bank eszközeinek befagyasztására, és az sem ismert, hogy Recep Tayyip Erdoğan török elnök egyeztetett-e Donald Trumppal az ügyben. A program korábbi intézkedései az Egyesült Arab Emírségekben működő, iráni ügyfeleket kiszolgáló pénzintézeteket célozták.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.