A rendőrségi nyomozás előzményeként a Gazdasági és Energetikai Minisztérium parlamenti államtitkára még július közepén tett négy különálló feljelentést, miután a Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) átvilágítása során súlyos szabálytalanságokra bukkantak. A belső vizsgálat megállapításai szerint az állami tulajdonú pénzintézetnél összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben helyeztek ki forrásokat gyanús körülmények között, a bank saját belső szabályait is megsértve – írta a police.hu.

A feljelentések négy kiemelt ügyletet érintenek:

• Sofitel szálloda és Malév-irodaház: Egy 59 milliárd forintos hitelkeret, amelyet a vádak szerint a bank vezetősége mindössze két nap alatt hagyott jóvá.
• Afrikai infrastruktúra-fejlesztés: A Duna Aszfalt 126 milliárd forintos projektfinanszírozása Zambia és a Kongói Demokratikus Köztársaság határtérségében, amelyet a legmagasabb kockázati besorolású országok ellenére hagytak jóvá.
• Egyiptomi vasúti projekt: Egy 576 milliárd forintos hitelkonstrukció a magyar-orosz gyártású vasúti kocsikra, amelynél a szerződéses határidő közeledte ellenére még mintegy 200 kocsi nem készült el.
• Észak-macedóniai állami hitel: Egy 1 milliárd eurós (mintegy 400 milliárd forintos), 3,25 százalékos kedvezményes kamatozású szabad felhasználású kölcsön, amely a becslések szerint mintegy 90 milliárd forintos veszteséget és kockázatot jelent a hazai költségvetésnek.

Bizonyítékokat gyűjt a Nemzeti Nyomozó Iroda

A Gazdasági és Energetikai Minisztériumtól lefoglalt több ezer oldalnyi dokumentum a belső átvilágítás során keletkezett iratanyagot tartalmazza, amely a feljelentett cselekmények megalapozottságát hivatott bizonyítani. A KR NNI jelenleg az adatgyűjtést és a lefoglalt bizonyítékok elemzését végzi a büntetőeljárás keretein belül.