Az Ukrajna elleni orosz inváziót követően, 2022-ben bevezetett nyugati szankciók miatt a Gazprom európai devizakötvényei gyakorlatilag befagytak, árfolyamuk pedig a névérték felére zuhant, mivel a pénzügyi rendszer elleni korlátozások megnehezítették a kamatfizetéseket.

Vlagyimir Putyin elnök ezt követően rendeletben tette lehetővé, hogy a befektetők európai kötvényeiket teljes névértéken új, rubelalapú orosz kötvényekre cserélhessék.

A Gazprombank luxemburgi igazgatósági tagjai – Dmitrij Derkacs, Szergej Nekraszov, Szergej Belouszov és Pavel Boljsakov – gyorsan felismerték a kínálkozó lehetőséget. Munkáltatójuktól személyi hitelt kaptak, majd a jelentős diszkonttal forgó kötvényeket felvásárolva a moszkvai csereprogram keretében teljes értéken váltották be azokat. A dokumentumok szerint július és november között több mint 17 millió eurónak megfelelő, rubelből konvertált összeget írtak jóvá a számláikra, amiből több tucatnyi ügyletet finanszíroztak.

A Financial Times számításai szerint a több mint ötven tranzakcióval a bankárok nyeresége meghaladhatta a 9 millió eurót.

A vásárlások időzítése különösen aggályos, mivel a négy igazgató gyakran még azelőtt szerezte be az adott kötvényeket, hogy a Gazprom nyilvánosan bejelentette volna, mely papírok cserélhetők el. Derkacs például már júliusban megvásárolt egy 2024-ben lejáró kötvényt a névértékének felén, miközben annak cseréjét a Gazprom csak novemberben hirdette meg. Szergej Alekszaszenko, az orosz jegybank egykori elnökhelyettese szerint a tranzakció időzítése arra utal, hogy Derkacs kapcsolatban állhatott a moszkvai vezetéssel, és előre tudta, mely papírok kerülnek be a programba. Egy, az ügyleteket ismerő forrás szerint "lehetetlen" lett volna ilyen rövid idő alatt lebonyolítani a tranzakciókat a csereprogram előzetes ismerete nélkül, mivel a kötvények illikvidek voltak, és külön meg kellett találni az azokat tartó brókereket.

A tranzakciók a szankciók kijátszásának gyanúját is felvetik. A Gazprom honlapján közzétett csereajánlatok alapján a kötvénycserékben az Orosz Nemzeti Elszámolási Központ (NSD) is közreműködött, amely uniós szankciók hatálya alatt áll. A szankciós szabályok tiltják, hogy az EU-ban tevékenykedő személyek olyan ügyleteket hajtsanak végre, amelyek közvetlenül vagy közvetve díjfizetést eredményeznek az NSD felé. "Ez szankciókerülésnek hangzik" – jelentette ki egy uniós tisztviselő, aki szerint az ügyben luxemburgi büntetőjogi vizsgálatot kellene indítani.

A luxemburgi pénzügyi felügyelet (CSSF) egy bejelentést követően 2023 márciusában vizsgálatot tartott a banknál. A hatóság megállapította, hogy a pénzintézet megsértette saját belső szabályzatát, amely tiltotta a munkavállalói számlák nyitását, emellett a négy igazgatót magas kockázatú besorolásuk ellenére sem ellenőrizték megfelelően. Bírságot vagy egyéb szankciót azonban nem szabtak ki, csupán a belső szabályzat frissítését írták elő, ráadásul a tranzakciókkal kapcsolatos információkkal rendelkező személyek egy részét meg sem hallgatták az eljárás során. A Gazprombank Luxembourg tagadja a jogsértést, és hangsúlyozza, hogy szigorúan betartotta az uniós és luxemburgi jogszabályokat.

Azóta mind a négy igazgató távozott a banktól.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.