A BaFin megkeresése a kölni Pascha bordélyház (címlapképünkön) felvásárlásához nyújtott hitelhez kapcsolódik, amelyet egy kínai befektető, a cégdokumentumokban Hu Csing néven szereplő személy vett igénybe. Németországban a prostitúció legális, így a felügyelet figyelme nem magára a tevékenységre irányul, hanem arra a gyanúra, hogy

az ügylet kapcsán az igazgatóság egyik tagja jutalékot kaphatott

– derül ki a Reuters értesüléseiből.

A Volksbank Köln Bonn júliusban független ügyvédi irodát bízott meg az ügy kivizsgálásával, hogy feltárja, az érintett igazgatósági tag húzott-e személyesen hasznot a tranzakcióból. A bank közölte, hogy a vizsgálat lezárásáig az ártatlanság vélelmét tartja szem előtt, az érintett vezető pedig szabadságra vonult.

Az érintett igazgatósági tagot ügyvédje, Markus Lehmkühler Jürgen Neutgensként azonosította, miután a Reuters megpróbálta elérni őt a LinkedInen. Neutgens 2018 óta tagja a háromfős igazgatóságnak, feladatkörébe a vállalati ügyfelek, a privátbanki üzletág és a treasury-műveletek tartoznak.

Ügyvédje határozottan cáfolta a vádakat,

hangsúlyozva, hogy ügyfele semmilyen kifizetésben nem részesült, és meg van győződve arról, hogy a vizsgálat igazolni fogja az ártatlanságát.

A német szövetkezeti bankok – a Volksbankok – a tagjaik tulajdonában álló, konzervatív működési elvekkel rendelkező pénzintézetek, és a német pénzügyi rendszer egyik alappillérét alkotják. Jellemzően nem hiteleznek külföldi ügyfeleknek külföldön, és

általában kerülik a reputációs kockázattal járó ügyleteket.

A kínai befektető németországi ügyvédje szerint semmi nem utal arra, hogy az ingatlan tulajdonosa vagy üzemeltetője ellen vizsgálat folyna. A Pascha ügyvezetője, Andre Wienstroth közölte, hogy cége csupán bérlőként működik az épületben, és semmi köze sincs a hitelügylethez.

Címlapkép forrása: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.