A magyar adó- és vámhatóság lezárta a Magyarország-ukrán aranykonvoj üggyel kapcsolatos pénzmosási nyomozást, nem talált bizonyítékot arra, hogy az ukrán futároktól lefoglalt nagy mennyiségű készpénz és arany bűncselekményből származna. Az ügy az országgyűlési választások előtt keltette fel az ország figyelmét, miután felfegyverzett terrorelhárítók elfogták a szállítmányt Budapest közelében.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatósága megszüntette az eljárást, mert a nyomozók megállapították, hogy nem történt bűncselekmény.

Mi történt a magyarországi ukrán aranykonvoj ügyében?

Az ügy akkor kezdődött, amikor a Magyarországi Terrorelhárítási Központ munkatársai, magyar rövidítéseCSAK, ukrán pénzszállítókat állított meg egy pihenőhelyen az M0-ás autópályán, a Budapestet övező körúton.

Az akció során a hatóságok lefoglalták40 millió USD, 35 millió euró és kilenc kilogramm arany.

A röviddel a magyarországi parlamenti választások előtti razzia időzítése gyorsan jelentős politikai vitává változtatta az eredetileg rendfenntartó akciónak tűnő akciót.

Az Orbán-kormány nyilvánosan egy ukrán „háborús maffia” állításaival hozta összefüggésbe az esetet, miközben a kormány politikusai az ellenzéki Tisza-párthoz is igyekeztek kapcsolni az esetet – adta hírül a 24.hu.

A NAV legutóbbi határozata azonban nem talált olyan bizonyítékot, amely alátámasztaná a gyanút, hogy a pénz vagy a nemesfém bűncselekményhez köthető.

Ha lemaradt volna: Kiszivárgott dokumentumok rámutatnak Orbán volt miniszterelnök szerepére az ukrajnai aranykonvoj-ügyben történt razziában

A nyomozók egy banki tranzakcióra bukkantak az eszközökre

A NAV határozata szerint, előterjesztetteLóránt Horváth, the lawyer representing the Ukrainian side, a nyomozók megállapították a készpénz és az arany eredetét is.

közötti bankközi tranzakcióból származtak az eszközökRaiffeisen Bank International AGés Ukrajna állami tulajdonában vanJSC Oschadbank, állapította meg a hatóság.

A Raiffeisen benyújtotta a bankjegyek és nemesfémek eredetét igazoló dokumentumokat, valamint az Oschadbank vételárat kifizetett feljegyzéseket.

A büntetőeljárás során gyűjtött információk alapján a nyomozók arra a következtetésre jutottak, hogy sem a bankjegyek, sem a nemesfémek nem származtak bűncselekményből.

A NAV sem talált kétséget a vagyon jogszerű eredetével és tulajdonjogával kapcsolatban. Mivel a pénzmosás bûncselekményéhez szükséges egyik jogi elem így hiányzott, a hatóság megállapította, hogy bûncselekmény nem történt.

A nyomozók nem találtak más bűncselekményre utaló jelet sem – derül ki Horváth határozati összefoglalójából.

Miért lett az ügy politikailag jelentős Magyarországon

A nemzetközi olvasók számára az ügy jelentősége túlmutat a szokatlanul nagy mennyiségű készpénzen és aranyon.

Az évek óta Orbán Viktor vezette magyar kormány és Ukrajna viszonya gyakran feszült, különösen a háború, az EU Kijev-politikája, valamint az Ukrajna katonai és pénzügyi támogatásával kapcsolatos magyar megközelítés miatt.

Ennek fényében a lefoglalás a magyar választások előtti belpolitikai kampány részévé vált. A művelettel kapcsolatos kormányzati üzenetek a háborús Ukrajnához kapcsolódó bűnözői hálózatok bizonyítékaként mutatták be az esetet.

A pénzmosási nyomozás lezárása azt jelenti, hogy a lefoglalt vagyontárgyak állítólagos tiltott eredetére vonatkozó központi állítást a magyar hatóságok nem igazolták.

Egy külön büntetőeljárás továbbra is folyamatban van

Miközben a pénzmosási nyomozást megszüntették, a tágabb ügy nem tűnt el teljesen a büntető igazságszolgáltatásból.

Egy külön esetről van szóJános Hajdu, director-general of TEK, akit a hírek szerint jogellenes fogva tartással gyanúsítanak.

A nyomozás hét ukrán állampolgár kezelésével kapcsolatos, akiket az akció során őrizetbe vettek. Mint azt korábban megírtuk, állítólag több mint egy napig bilincsben tartották őket anélkül, hogy hivatalosan gyanúsítottak volna. Részletek: Orbán volt miniszterelnök terrorellenes erők főnökének gyanúsítottja az ukrán „aranykonvoj”-ügyben

Hajdu korábban Orbán Viktor volt miniszterelnök személyi testőreként szolgált.

A NAV-döntés tehát lezárja az egyik politikailag leginkább terhelt elemét aMagyarország-ukrán aranykonvojügyben, de a hatóságok által a művelettel kapcsolatos ellenőrzések tovább folytatódnak. A hátralévő nyomozás most elterelheti a figyelmet a pénz és az arany eredetéről, illetve arról, hogy a magyar rendfenntartók jogszerűen jártak-e el az ukrán állampolgárok fogva tartása során.

Olvassa el még:

Börtönbe fog kerülni a volt terrorellenes vezér, Hajdu Orbán volt miniszterelnök helyett? A titkos találkozó állítólagos célja kiderült

Tovább elmélyül az ukrajnai „aranykonvoj” botránya: börtönbe kerülhet-e maga Orbán – és hogyan lehet megvédeni