Távolról Malajzia Forest Cityje 3D-nyomtatottnak tűnik: egyforma fehér tömbök sörtéje egy különben figyelemre méltó tengerparton.

Amikor a kínai fejlesztők 2016-ban bemutatták, a 100 milliárd dolláros megaprojektet "az egész emberiség álomparadicsomának" nevezték: egy különleges pénzügyi övezetnek, amely mintegy 700 000 lakosnak ad otthont. De egy évtizeddel később ezen a 14 négyzetkilométeres (3400 hektáros) mesterséges szigeten Szingapúr küszöbén állítólag ennek kevesebb mint 1%-a lakott.

Kísértetiesen üres felhőkarcolók sorakoznak a csendes utcákon. Az üres lakások belsejében a padok és az ablakok porral vannak bevonva.

„2016-ban úgy írták le itt, mint az aranyvárost; nagyon-nagyon szép” – mondja Jason Deng, egy 56 éves befektető, aki az elsők között vásárolt Forest Cityben, és „sok pénzt” fizetett öt ingatlanért.

„Ha tudtam volna, hogy nem olyan jó, nem vettem volna annyi lakást” – mondja most. – Azt hittem, sokkal, de sokkal jobb lesz.

Mint kiderült, ez csak néhány ember számára egy aranyváros – és nem ők azok, akiket a fejlesztők reméltek vonzani.

Július közepén a malajziai rendőrség razziát tartott két állítólagos átverés során Forest City 32 telephelyén, 335 embert tartóztattak le, és körülbelül egymillió ringgit (181 810 GBP; 245 000 USD) értékben foglaltak le vagyontárgyakat, köztük 313 számítógépet, 1557 mobiltelefont és 107 modemes telefont.

A rendőrség szerint ebből a két call center-központból – az egyik 27 lakást foglal el egy lakótorony öt emeletén, a másik pedig öt bungaló között terül el – a kriptovaluta szindikátusok befektetési és szerelmi csalásokat hajtottak végre külföldön élő áldozatok ellen.

A letartóztatottak között van 309 kínai, 19 indonéz, három malajziai és négy mianmari állampolgár. Ab Rahaman Arsad johori rendőrfőnök elmondta, hogy a hatóságok együttműködnek az Interpollal, hogy felderítsék a műveletek mögött álló ötletgazdát.

A BBC megkereste a Forest City és a johori rendőrséget kommentárért, de nem kapott választ.

Szakértők és helyiek azt mondják a BBC-nek, hogy ez valószínűleg a jéghegy csúcsa – és egy terjedő, fejlődő és professzionalizálódó globális átverési iparág tünete.

"A valóság az, hogy sok ilyen szervezet ma már inkább hasonlít multinacionális vállalatokra, mint egy hagyományos szervezett bűnözői hálózatra vagy bandára" - mondja John Wojcik, a kriptográfiai eszközökkel segített bűnözést vizsgáló TRM Labs elemzője. "Dedikált toborzócsapatokkal, informatikai részlegekkel, pénzmosási szakértőkkel és infrastruktúrával rendelkeznek."

A hatóságok és a szakértők egyetértenek abban, hogy a Forest City műveleteiben valószínűleg olyan bűnözők dolgoztak, akiket Kambodzsából, a transznacionális csalások globális idegközpontjából űztek ki.

Az elmúlt öt évben ez a bűnügyi szektor egy több milliárd dolláros iparággá nőtte ki magát, amely a kínzás és bántalmazás által fenyegetett, brutalizált emberkereskedelem áldozatainak kényszermunkájára épült.

Tavaly év vége óta a kambodzsai kormány fokozta erőfeszítéseit e műveletek felszámolására. A hatóságok a közelmúltban úgy becsülték, hogy néhány hónapon belül 300 000 ember hagyta el az országot az ipari méretű vegyületek elleni razziák fokozódása miatt.

De úgy tűnik, hogy ezek a malajziai ágak nem a hagyományos értelemben vett átverés „vegyületei”.

Összehasonlítva a hírhedtebb, fallal körülvett komplexumokkal olyan helyeken, mint Sihanoukville vagy a mianmari határvidék, a Forest City állítólagos átverési csomópontjai szinte fehérgallérosnak tűnnek, ahol állítólag helyi lakosok dolgoznak, és faltól falig ülnek a gyanútlan szomszédok otthonaival.

Kevin, a Forest City ingatlanértékesítésével is foglalkozó bérlő úgy véli, hogy a csalók még mindig "társasházakban vagy kiszolgált lakásokban" tevékenykednek a komplexumban. Nevének megváltoztatását kérte, mert tartott a következményektől.

– Tudjuk, mit csinálnak – mondja. "Ez valójában nagyon gyakori probléma Johor városban és Kuala Lumpurban, de különösen Forest Cityben. Forest City nagyon különleges."

Kevin, Wojcik és mások szerint Forest City egy része az, ami miatt olyan nagy hírnévre tett szert: a félig elhagyott „szellemváros” hírneve.

„Amikor az ügyfelekkel vagy ügyfelekkel beszélünk, a cég azt tanítja nekünk, hogy „már 23 000 lakos él ezen a területen” – mondja Kevin – de a valóságban „kevesebb, mint 5000-en” – teszi hozzá halkan.

"Ez az oka" a csalók a Forest Cityt választották üzlet kialakítására, javasolja.

– Megvan a saját magánéletük... Senki sem jön ide.

Számos tényező váltotta ki azt, amit sokan Forest City bukásának tekintenek.

A Country Garden, Kína egyik legnagyobb ingatlanfejlesztője és a Danga 88, a malajziai Ibrahim Iskandar szultán irányítása alatt álló magáncég élén a projektet eredetileg környezetbarát metropoliszként álmodták meg jómódú kínai ügyfelek számára. A csúcskategóriás szállodával, golfpályával és víziparkkal rendelkező üdülőhely stílusú város tengerparti irodái és apartmanjai várhatóan nagy keresletet mutatnak.

Ám a Covid-járvány együttes súlya, a kínai ingatlanok spirális zuhanása és a polgárok hitelfelvételi korlátai megszilárdították ezeket az egekig terjedő ambíciókat, és a projektet teljesen leállították.

A lámpák még égnek, de szinte senki sincs otthon.

És úgy tűnik, ez tette a komplexumot a csalók mézesedényévé.

„Forest City tükrözi azokat a feltételeket, amelyeket a szervezett bűnözés évek óta megcéloz – ez a zászlóshajó hely, amelyet tekintélyes, luxus, mesteri tervezésű intelligens városként hirdetnek, és amely soha nem tudta megvalósítani ezt az elképzelést” – mondja Wojcik.

"Az ehhez hasonló fejlesztések pontosan azt kínálják, amit ezek a szindikátusok keresnek: modern infrastruktúra, nagyszámú üres ingatlan és nemzetközi összeköttetés, mindez a legális gazdasági tevékenység borítása köré csomagolva, hogy a bent zajló események bűnössége észrevétlen maradjon."

Ezt szem előtt tartva Forest City csillogó homlokzata egy 1800 kilométerre északra lévő hírhedtebb metropoliszt visszhangoz: Shwe Kokkot, az úgynevezett üdülővárost Mianmar thai határán, amely a világ egyik leghírhedtebb átverési központja.

A Yatai kínai magánkonszern által épített Shwe Kokko a kínai turisták biztonságos nyaralóhelyeként és a szupergazdagok menedékhelyeként hirdeti magát. De fákkal szegélyezett utcái és luxusvillái mögött a csalás, a pénzmosás és az embercsempészet kapcsolata van.

Minden ellenszél ellenére, és annak ellenére, hogy az eredetileg tervezett projektnek csak 15-20%-a készült el, a Forest City továbbra is az ingatlanbefektetések, a technológiai innováció és az adómentes üzleti vállalkozások feltörekvő melegágyaként hirdeti magát.

Az ilyen vállalkozói csomagolás trójai falóként szolgál a csalók számára, akik nemkívánatos figyelem felkeltése nélkül szeretnének üzletet nyitni – és lehetővé teszik számukra a csalás hatékonyabb elkövetését.

Wojcik kifejti, hogy "amikor az átverő szindikátusok beágyazódnak látszólag legitim üzletek mögé a szokásos kereskedelmi fejlesztések során, nemcsak hogy nehezebb lesz észlelni és megzavarni őket, hanem komoly hatalmat és befolyást is képesek kifejteni az általuk termelt hatalmas nyereség révén".

Ez az erő és befolyás lehetővé teszi a csalók számára, hogy más módokon professzionálissá váljanak.

Bár az embercsempészet még mindig nagyrészt táplálja a csalóipar munkaerőjének nagy részét, mostanra megfigyelhető az a tendencia, hogy a szindikátusok üzemeltetői tapasztalt csalókat toboroznak és megtartanak magasabb fizetéssel és jobb munkakörülményekkel.

Mindeközben azokban a Telegram-csoportokban, ahol átverő állásokat hirdetnek, a karriercsalók is részletes önéletrajzokat tesznek közzé, felvázolják csaló tevékenységekkel kapcsolatos tapasztalataikat, és hangsúlyozzák, hogy szívesen dolgoznak.

"Ez annak a jele, hogy az iparág egyre professzionálisabb bűnözői vállalkozássá érik" - magyarázza Wojcik -, miközben a kényszer és a kizsákmányolás továbbra is széles körben elterjedt.

A Forest City razziák rávilágítanak egy transznacionális átverési iparágra, amelynek mérete és alakja változik. De messze nem ez az első eset, hogy ilyen műveleteket észleltek Malajziában.

2022 folyamán, mielőtt az iparág széleskörű globális figyelmet kapott, a malajziai hatóságok razziát tartottak több bungalókból és társasházakból működő átverési központokban a déli Johor államban, az északi Penang államban és a fővárosban, Kuala Lumpurban.

Mégis, miközben ezek és más jelentősebb megszorítások a zéró tolerancia üzenetét üzenték a csalási szindikátusoknak, Wojcik megjegyzi, hogy Malajzia továbbra is befolyásos bűnözői hálózatok otthona – és „a nagyszabású újbóli megjelenés minden jele fokozott figyelmet érdemel”.

Forest Cityben már megjelenhetnek ilyen jelek.

Kevin szerint régóta "nyílt titok", hogy itt csalások történnek, és hogy "az egyetlen megdöbbentő dolog az, hogy a rendőrség hatékony volt".

Biztos benne, hogy több is van, de nem zavarja a gondolat, hogy szomszédai dollár százezer dollárt csalhatnak ki az emberektől.

"Számomra nem érdekel" - mondja. – Nem az én dolgom... Csak a fizetésért dolgozom itt.

Más lakosok is így éreznek.

Phillip, akinek a nevét is megváltoztattuk, tavaly Szingapúrból költözött Forest Citybe, akit a viszonylag olcsó ingatlanpiac vonzott, és az ötlet, hogy több értéket kaphat a pénzéért. Technikai területen dolgozik, és azt mondja, hogy "nagyon koncentrál" a kibervédelem témájára.

"Igen, ők [a csalók] lehetnek a küszöbömön, lehetnek a szomszédaim... [ők] lehetnek azok egyike, akik üzemeltetik ezeket a szindikátusokat. A nap végén teljesen mindegy, hova mész – ez meg fog történni."

Azt mondja, hogy "nem lepődött meg" a kamerájáról összetett. Ami meglepte, az a tény, hogy "egyre többen költöznek" Forest Citybe.

Az egyik ok, amiért a lakóhelye szerinti fejlesztést választotta, az a nyugalom és csend, mondja – de örömmel látja, hogy ez a "szellemvárosból" olyan hellyé fejlődik, ahol az emberek akarnak lenni. be.

"Olyan sokan veszítettek pénzt ezeken a fejlesztéseken" - mutat rá. "De az elmúlt három hónapban látja felkapcsolni a villanyt a társasházakban. Egy a 20-ból egy az ötödhöz jutott."