Az athéni Európai Ügyészség (EPPO) házkutatásokat és lefoglalásokat hajtott végre a múlt héten Attika és Kastoria különböző pontjain a kisméretű elektronikai eszközök kereskedelmével és a bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosásával kapcsolatos áfacsalás gyanújával kapcsolatos, folyamatban lévő nyomozás részeként.

HIRDETÉS

HIRDETÉS

A csaknem egy éve indult vizsgálat eddig Bulgáriában, Cipruson, Csehországban és Görögországban felállított, összetett céghálózatot tárt fel, amelyekről feltehetően kisméretű elektronikai eszközök kereskedelmét végezték az Európai Unióban.

At the centre of the case is an alleged VAT carousel fraud scheme, a criminal system that exploits the VAT exemption applying to cross-border transactions between EU member states. Az eddig összegyűjtött bizonyítékok szerint 2021 és 2025 között a gyanúsítottak úgynevezett "hiányzó kereskedők" láncolatát vették igénybe, árukereskedelemre alapított, áfát felszámító, majd az illetékes kormányt terhelő adó megfizetése nélkül szöktek meg. Egyes esetekben előfordulhat, hogy jogellenesen igényelték az ÁFA visszatérítését a megvásárolt áruk után, amelyeket soha nem fizettek ki.

A vizsgálat alapján az állítólagos program a becslések szerint legalább 46,9 millió eurós veszteséget okozott az Európai Unió és Görögország költségvetésének a be nem fizetett áfa miatt. A nyomozók arra utaló jeleket is találtak, hogy további 24,2 millió euró áfát nem fizettek be, vagy tévesen jelentettek be.

A házkutatásokat több nyomozás alatt álló cég székhelyén, illetve azok vezetőinek otthonain vették célba, és a nyomozást is végző Biztonsági Erők Belügyi Szolgálata végezte. A műveletben a Bűnügyi Nyomozó Főigazgatóság (DEE) Digitális Törvényszéki Nyomozó és Elemző Aligazgatósága segített.

A házkutatások során a nyomozó hatóságok nagy mennyiségű iratot, könyvelési iratot és digitális bizonyítékot, valamint 99 ezer euró készpénzt és három luxusautót foglaltak le.

A nyomozás során nagyjából 900 ezer euró összértékű kriptovalutákat is lefagyasztottak, más digitális eszközökkel együtt mintegy 4,5 millió euró értékben.

A görög hatóságok szerint ez a digitális eszközök valaha volt legnagyobb nemzeti szintű lefoglalása. Az eszközöket fejlett digitális kriminalisztikai elemzési módszerekkel és célzott vizsgálatokkal követték nyomon és befagyasztották, amelyek célja az összetett digitális akadályok leküzdése volt.

Ezen kívül 88 ingatlanra, összesen több mint 4,5 millió euróra becsült értékben, valamint számos bankszámlára vonatkozóan adtak ki zárolást. A Pénzmosás Elleni Hatóság hozzájárult a bankszámlák azonosításához és befagyasztásához más EU-tagállamokban.