GazdaságSzerző: Bánáti Anna 1 órával ezelőtt 5 percnyi olvasás
A gyanú szerint a Volánbusz cégei több mint 600 használt buszt túlárazva szereztek be 2015 és 2018 között, amivel több mint 10 milliárd forint kár keletkezett. Az ügy szálai olyan magasra nyúlnak, hogy a héten ismert milliárdosokat vitt be a rendőrség miatta.
Magyar Péter miniszterelnök Facebook-posztjából derült ki kedden, hogy előállították Jellinek Dánielt, az Indotek vezetőjét és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját, Szivek Norbertet. Ezt a Telex értesülései is megerősítették, úgy tudjuk, hogy Jellineket egy belvárosi ingatlanból, Sziveket pedig egy ismert budai (hármashatárhegyi) luxusingatlanból állították elő.
Nem sokkal később a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) közleményt adott ki, amiben azt írták, a Volánbusz Zrt.-t érintő „személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével” kapcsolatos, milliárdos vesztegetés kapcsán, azaz az úgynevezett Volánbusz-ügyben kedden több helyszínen végeztek kutatást és lefoglalásokat. A KNYF közleménye szerint összesen négy személyt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük három személyt őrizetbe vettek.
Ebben a cikkben azt foglaljuk össze, mit lehet tudni az érintettekről és a szövevényes ügyről, amiben a rendőrség már évek óta nyomozott, az ügyészségre viszont csak idén májusban jutott el.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) szeptember 10-én jelentette be, hogy meggyanúsítottak nyolc korábbi cégvezetőt a Volán-buszok túlárazása ügyében. A közleményben azt írták, a gyanúsítottak között van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. egykori vezérigazgatója is, akit a közlemény nem nevezett meg, de kikövetkeztethető volt, hogy Szivek Norbertről van szó. Az NNI nyomozói a cégvezetőkhöz köthető ingatlanokban és lakásokban folytattak házkutatásokat, dokumentumokat, szerződéseket, iratokat foglaltak le, illetve adatokat is lementettek elektronikus eszközökről. A rendőrség közleménye szerint a nyomozó hatóságok évek óta nyomoztak ismeretlen tettes ellen az ügyben, a gyanús buszbeszerzési ügyekről a sajtó is cikkezett annak idején.
A gyanú szerint 2015 és 2018 között a Volánbusz cégeinél 10 milliárd forint vagyoni kár keletkezett, amikor több mint 600 használt autóbuszt túlárazva szereztek be. Az egyik Volán-társaság kecskeméti székhelyének megvásárlását is túlárazhatták, amiből a Volánnak legalább 550 millió forint vagyoni hátránya származott. Az NNI szerint a résztvevők a hűtlen kezelésből származó vagyont pénzmosással (ingatlanprojektek finanszírozásával, egymilliárd forintot meghaladó pénzfelvétellel, nagy értékű autó vásárlásával) szerezték meg.
Magyarul a túlárazott buszbeszerzésekből és a kecskeméti székhely megvásárlásából származó összegeket köztes cégeken keresztül, színlelt kölcsönszerződésekkel irányíthatták át az ügy résztvevői a saját érdekeltségükbe tartozó cégekhez.
A beruházások a XII. és a IX. kerületben, illetve Balatonvilágoson és Törökbálinton valósultak meg. A Volán-társaságoknál a tulajdonosi jogok gyakorlását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. látta el, a hatóságok állítása szerint az akkori vezetője tudott olyan állami tulajdonú ingatlanokról, amik értékesítés esetén jelentős haszonnal kecsegtettek.
A Volánbusz-ügy tehát egy több mint 10 milliárd forintos költségvetési csalási, hűtlen kezelési és pénzmosási bűnügy, amiben az NNI és a Központi Nyomozó Főügyészség jár el. Az ügyre rálátó forrásunk szerint lízingeléssel, közvetítő révén lebonyolított vásárlással, majd a megszerzett anyagi előnyből kölcsönadással, átruházással és letétbe adással machináltak a felek. A forrásunk szerint ügyletsorozatban a fő kérdés az elmúlt években az volt, hogy az ügy egyes szálaiban külön-külön feltárt ügyletekben melyik ponton mutatható ki bűncselekmény: vagyis a sok lépés láncolatából kiderülhet-e, hogy ki volt az ötletgazda, az aláíró és a haszonhúzó.
Az érintettek közül talán a legnagyobb név Jellinek Dániel, aki a Forbes legutóbbi becslése szerint 313 milliárd forintos becsült vagyonával a hetedik leggazdagabb magyar. Jellinek korábban ingatlannal, követelésekkel, nehéz helyzetben lévő cégek vagyonelemeinek (telephelyeinek) megszerzésével szerezte vagyonának alapját, később a NER éveiben tudását előszeretettel kombinálta jó kapcsolatokkal, elsősorban Tiborcz Istvánnal voltak szoros üzleti kapcsolatai.
Az Indotek-csoport milliárdos tulajdonosáról régóta lehet tudni, hogy nem szeret cégneveket kitalálni. Bár közvetve kismillió cég van a tulajdonában, Jellineknek régi szokása, hogy rábök a térképre, és a közvélemény előtt ismeretlen településneveket választ a projektcégeinek. A Volánbusz-ügyben érintett egyik cég, a Barwald Real Estate Zrt. is így kapta a nevét, Jellinek mellett az Opten szerint tulajdonostársa a cégben korábbi felesége, Hermann Kamilla is.
A gyanú szerint színlelt kölcsönszerződések révén a Barwald kölcsönt vett fel a Volánbusz-ügy egyik aktív szereplőjétől, haszonhúzójától. Ha egy ilyen kölcsön aztán eltűnik, azaz a cég nem fizeti vissza, hanem helyette átengedményezi valakire, az segíthet a pénz eltüntetésében, pénzmosásban.
Jellinek ugyanúgy Tiborcz István, a volt miniszterelnök vejének szűk üzleti köréhez tartozik, mint Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. korábbi vezérigazgatója. Szivek Norbert MNV-vezér és Seszták Miklós akkori fejlesztési miniszter idején nagyon sok zavaros ügy volt, a Volánbusz mellett például az MVM 5 milliárdos informatikai beszerzése. Úgy tudjuk, utóbbi még magának Orbán Viktornak és szűk környezetének sem tetszett, volt, hogy a volt kormányfőnek vagy a leghűségesebb embereinek, például Mészáros Lőrincnek kellett személyesen beavatkoznia és elszámolást kezdeményeznie.
Szivek és Seszták szerepe a Volánbusz-ügyben ott lehetett, hogy a Volánbusznál a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV vezetése hagyta jóvá korábban azokat a vitatott konstrukciókat, amelyekkel az állami vállalat folyamatosan károsodott. Ugyanakkor egy, az ügyre rálátó forrásunk szerint a most előállított szereplőknek jó ügyvédi csapatuk van, hamar kihozhatják őket.
Szivek egy régi üzlettársa is érintett lehet a Volánbusz-ügyben, úgy tudjuk, őt szerdán hallgathatják ki, de arról, hogy tanúként vagy gyanúsítottként, nincs információnk. Szivek üzlettársának ismerősei szerint remek képessége volt, hogy a bankoktól ügyesen vett fel az ingatlanprojektjeire jelzáloghitelt, és abban is egyetértettek forrásaink, hogy a régi barátok nem tennének vallomást Tiborcz István ellen, akivel egy időben nagyon szorosan összefonódott a szabadidejük eltöltése is. Ezt később az egyik vitatott ügy után maga Orbán Viktor is sérelmezte – mondta egy barátjuk.
Jellinek cégének a gyanú szerint az lehetett a szerepe, hogy a közpénzekből gazdagodó társaságok forrásait pénzmosásgyanús ügyletekkel áramoltassa tovább. A Barwald a gyanú szerint 1,25 milliárd forint kölcsönt vett fel: a cég később azzal érvelt, hogy szándékában állt a furcsa kölcsön visszafizetése, ezért letétbe helyezte az összeget kamatokkal együtt.
Apró szépséghibája az ügynek, hogy csak azután tett így, hogy a rendőrség megkezdte a kutatásokat és a kihallgatásokat.
2021. november 8-án ugyanis a Budai Központi Kerületi Bíróság kutatást rendelt el dr. Földvári Attila, vagyis a Georgi–Földvári–Oláh Ügyvédi Iroda egyik névadó partnere ellen, a letétbe helyezés pedig már 2022-re esett.
Az ügyvédi irodában tett kutatásnál a nyomozók nyolc, részben azóta megszűnt cég (Cargo Service Kft., B&B, Hírös Property Kft., Cargo Service Zrt., B&B Travel, Borini Invest, Morino Rent Kft.) és öt személy (F. Antal, S. Csaba Lajos, V. Attila, F. Antalné, J. Gergely János) ellen kerestek bizonyítékokat. A kutatás elrendeléséről szóló bírósági végzés szerint az ügy három szálon futott. Vizsgálták:
A bíróság mindhárom ügyben különösen jelentős, illetve különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúját állapította meg. A bíróság szerint az ügyvéd hosszabb ideje kapcsolatban állt a gyanúsítható cégekkel, jogi képviselőként részt vett cégalapításban és -átalakításban, illetve egyes ügyletekben.
Az ügyet mi is követtük, legutóbb idén januárban küldtük részletes kérdéssort az ORFK-nak azzal kapcsolatban, hogy hogyan áll a 2021-ben elindított nyomozás. A levelünkben kifejezetten rákérdeztünk Szivek Norbert, a már említett üzlettársa, Jellinek Dániel és Földvári Attila esetleges kihallgatására is, de az ORFK előbb adatvédelemre hivatkozva elzárkózott a válaszadástól. Ezután leszűkített kérdésekkel próbálkoztunk újra, de semmilyen válasz nem érkezett arra, hogy folyamatban van-e az ügy, illetve mikor zárulhat.
Kedd este reagált Jellinek Dániel cégcsoportja, az Indotek közleménye szerint a vezérigazgató semmilyen bűncselekményt nem követett el, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Az Indotek szerint Jellineket annak ellenére állították elő, hogy szeptember 10-én önként eleget tett a Nemzeti Nyomozó Iroda idézésének, és azóta is folyamatosan elérhető a hatóságoknak.
Napi